İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda, hesaplarında yaklaşık 90 milyar TL işlem hacmi bulunan bir organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, örgütün elebaşı A.A.O.’nun da aralarında bulunduğu 67 şüpheli yakalanırken, 38’i tutuklandı, 28’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının yürüttüğü çalışmalarda, Bursa merkezli olarak İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kayseri, Van ve Malatya illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırdığı ve elde ettikleri gelirleri, kripto varlık hesapları üzerinden çoklu transfer zincirleri oluşturarak uluslararası para aklama yöntemleriyle aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Örgüt yöneticilerinin, gelirleri paravan şirketler aracılığıyla yurt içinde ve yurt dışında sistem dışına çıkardıkları belirlendi.
MASAK raporlarına göre, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 90 milyar TL işlem hacmi olduğu tespit edilirken, suçtan elde edilen gelirlerin dikkat çekmemesi için “şirinleme” yöntemi kullanıldığı bildirildi.
Operasyon kapsamında, 15 soğuk cüzdan, 4 ruhsatsız tabanca, yaklaşık 100 milyon TL değerinde 52 lüks kol saati, 42 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası, çok sayıda dijital materyal, belge ve kaşeye el konuldu.
Ayrıca, 2 bin 125 banka hesabı, 105 kripto varlık hesabı, 68 taşınmaz, 32 araç olmak üzere toplamda milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu.
Şüpheliler hakkında, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.